5月23日，陜西地礦集團召開內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作部署暨培訓會議。集團公司黨委副書記、總經(jīng)理屈永安出席會議并講話。黨委委員、總會計師劉勐主持會議。

    會上，法律法規(guī)部負責人宣讀了《陜西地礦集團內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作方案》，天職國際會計師事務(wù)所高級經(jīng)理、地礦集團內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)項目總監(jiān)王亞洲介紹了項目工作計劃和實施方案。

    屈永安在講話中就集團公司內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作提出三點要求。一是要提高思想認識，深刻領(lǐng)會開展內(nèi)部控制體系建設(shè)的重要意義。內(nèi)部控制規(guī)范化是現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展的基本要求、是破解發(fā)展問題的有效抓手、是保障集團發(fā)展的現(xiàn)實需要。二是要明確目標任務(wù)，切實把握好內(nèi)控體系建設(shè)工作的總體要求和原則。集團內(nèi)控體系建設(shè)的總體思路是：以“強內(nèi)控、防風險、促合規(guī)”為目標。通過對集團總部及23家所屬單位進行業(yè)務(wù)流程梳理和潛在風險識別，建立健全以風險為導向、流程為對象、制度為載體、控制為手段、信息化為支撐、考核評價為保障的內(nèi)部控制體系，為集團內(nèi)部管理提升奠定良好的基礎(chǔ)。在建設(shè)過程中要重點把握好全面覆蓋、直面問題、把握好度、因企制宜四個原則。三是要突出工作重點，確保內(nèi)控體系建設(shè)的各項工作任務(wù)順利完成。要重點做好以下四個方面的工作：健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制；加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行；建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開；加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度。在落實重點工作過程中，要以提升管理水平為目標、以風險防范為底線、以制度落實為抓手、以指導培訓為手段。

    天職國際會計師事務(wù)所孔凡虎主任作了題為《高質(zhì)量發(fā)展背景下，強化內(nèi)部控制建設(shè)，促進管理規(guī)范合規(guī)》的專題培訓，從高質(zhì)量發(fā)展背景下國企內(nèi)部控制常見問題、新形勢下國企內(nèi)部控制建設(shè)的重要性、陜西地礦集團推進內(nèi)部控制體系建設(shè)思路及成果、國企內(nèi)部控制建設(shè)先進實踐案例四個方面進行了深入淺出的講解，使全體參訓人員對集團公司內(nèi)部控制規(guī)范化建設(shè)工作的必要性、重要性、緊迫性、實施路徑和促進管理效能提升有了更加深刻的理解和把握。

    劉勐在總結(jié)講話中提出四點要求。一是要提高思想認識。各單位、各部門要深入學習領(lǐng)會屈永安總經(jīng)理講話精神，認真抓好貫徹落實，要從思想上高度重視，將這項工作做細致做扎實、做出良好成效。二是要抓住關(guān)鍵少數(shù)。各單位要成立內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導小組，各部門要牢固樹立內(nèi)部控制理念，切實推動內(nèi)控體系建設(shè)工作順利開展。三是要關(guān)注重點領(lǐng)域。各單位、各部門要全面梳理業(yè)務(wù)流程，科學確定需要重點加強管控的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，有針對性地制定完善專項風險防控辦法。要設(shè)定差異化的權(quán)力清單，用制度來約束權(quán)力。四是要確保如期完成任務(wù)。各單位、各部門要全力配合專業(yè)機構(gòu)，把每一項工作細化分解，落實責任部門和責任人，確保按照時間進度完成各個階段工作任務(wù)。要建立內(nèi)控周報機制，每周向單位領(lǐng)導班子報送工作進展、發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控評價問題缺陷及需要協(xié)調(diào)解決的事項。

    本次會議以現(xiàn)場會和視頻會相結(jié)合的形式召開。集團公司總經(jīng)理助理、副總工程師，西安及周邊18家單位主要負責人、內(nèi)控工作分管領(lǐng)導、內(nèi)控部門負責人，集團總部各部門負責人、內(nèi)控專員在集團主會場參加會議。一隊、漢中隊、三隊、綜合隊和漢源玉業(yè)等5家單位主要負責人、內(nèi)控工作分管領(lǐng)導、內(nèi)控部門負責人在本單位分會場參加會議。